Ксения Самойленко

Юристы NSV Consulting разработали для клиента несколько вариантов открытия новых счетов, в том числе в Армении, Казахстане, Киргизии, Кении и некоторых других, всего более 10 вариантов. После детального обсуждения был выбран комбинированный подход с открытием счетов в Армении и Казахстане для диверсификации рисков и предотвращения перебоев в поставках. Дополнительно проработан вариант прямых платежей из России в Китай для будущей реализации. В связи с тем, что в Казахстане по требованию местных банков необходимо ставить компанию на налоговый учёт, выбор сделан в пользу открытия счёта в платёжной системе с минимальными требованиями.

Полностью восстановлена платёжная инфраструктура с сохранением существующих цепочек поставок. Открытие счетов в двух юрисдикциях позволило диверсифицировать риски и обеспечить бесперебойность расчётов. Клиент получил работающее решение с перспективой дальнейшей оптимизации через прямые расчёты с Китаем.

Изучив бизнес-план клиента, юристы NSV Consulting разработали комплексную стратегию структурирования. Зарегистрирована компания в материковых ОАЭ с использованием доверенности для оперативного проведения всех регистрационных действий, включая регистрацию товарного знака. Оптимизирован комплаенс-профиль за счёт привлечения в структуру детей акционеров, имеющих паспорта США, Израиля и Гренады. Разработано детальное акционерное соглашение, регулирующее корпоративные отношения между международным составом акционеров. Сопровождено открытие корпоративного счёта в банке Лихтенштейна. Обеспечено легальное пребывание акционеров через оформление резидентских виз ОАЭ, открытие личных банковских счетов и организацию системы заработной платы через WPS.

Клиент получил полностью функционирующую международную структуру с открытым банковским счётом в Лихтенштейне, которая позволила в кратчайшие сроки выйти на новые рынки и заключить договоры о сотрудничестве с партнёрами из ЕС и США. Проект обеспечил оформление правовых отношений между акционерами, регистрацию товарного знака в ОАЭ и минимизацию санкционных рисков.

Приоритетной задачей клиента являлась налоговая оптимизация в ОАЭ, поэтому юристы NSV Consulting начали разрабатывать 2 стратегии: регистрация новой компании в подходящей юрисдикции и редомициляция компании из ОАЭ. Была предложена регистрация компании в Омане или Бахрейне, где действует освобождение от налогообложения, и редомициляция компании в Гонконг, безналоговую юрисдикцию. Клиент выбрал регистрацию компании в Омане. Проведено сопровождение регистрации компании во фризоне Салала, получена резидентская виза, открыты личный и корпоративные счета. Получен сертификат об освобождении компании от налогов. В ОАЭ для минимизации рисков применения ТЦО между двумя компаниями клиента были заменены директор и акционер — вместо них назначено доверенное лицо клиента.

Клиент получил полностью функционирующую компанию в Омане с ежегодной налоговой экономией более 300 000 долларов США. Обеспечена защита от рисков доначисления налогов, решена задача диверсификации личных активов через открытие персонального банковского счёта в одном из крупнейших банков Омана.

Юристы NSV Consulting осуществили полное сопровождение проекта, разработав комплексную стратегию оптимизации платежных операций и налоговой нагрузки. Проведён анализ оптимальных юрисдикций и выполнен сравнительный анализ более 10 банковских решений для организации международных расчётов. Разработана и реализована детальная комплаенс-стратегия, включая подготовку комплекса документов, подтверждающих происхождение товаров и законность операций, что позволило обеспечить легальную работу с санкционными товарами. Осуществлены регистрация компании в Омане, получение резидентского ID для директора и открытие мультивалютных счетов в пяти валютах (USD, RUB, OMR, AED, EUR). Проведено юридическое структурирование цепочек поставок и договорных отношений.

Создана полностью готовая к работе международная структура в Омане, позволившая начать операции с первой же недели. Проект на старте принёс миллионную прибыль и обеспечил безопасное проведение платежей между тремя континентами за счёт прямого доступа к международным расчётам и диверсификации валютных рисков. Созданная платформа масштабируема для расширения географии поставок.

В течение двух недель проанализированы более 8 дружественных юрисдикций для регистрации компании. Основным критерием была возможность открытия банковского счёта в юрисдикции, а также готовность банка работать с платежами за крупную бытовую технику между Россией и Китаем. В результате был выбран Оман. В Омане зарегистрирована компания во фризоне, получена резидентская виза и открыты счета в трёх банках, готовых работать с платежами между Россией и Китаем. Получен сертификат об освобождении от уплаты налогов (tax exemption), подтверждающий налоговое освобождение компании на 30 лет.

У клиента появилась работающая структура, которая позволила наладить поставки из Китая в Россию. Клиент получил личный счёт для международных расчётов. Созданная структура помогла в оптимизации налогов. Отдельным плюсом для клиента являются сразу 3 банковских счёта, которые помогли диверсифицировать риски.