Главная Иностранные компании, фонды, трасты Проверка зарубежных контрагентов

Проверка зарубежных контрагентов

В условиях глобального бизнеса сотрудничество с иностранными компаниями открывает как широкие возможности, так и несёт серьёзные риски: мошенничество, недостоверные данные контрагента, отсутствие реального офиса или скрытая задолженность. Процедура проверки зарубежных контрагентов может помочь избежать возможных рисков и сохранить деньги, репутацию и время.

Мы предлагаем профессиональную проверку зарубежных контрагентов в более чем 20 странах мира.

Связаться
с экспертом

Содержание процесса проверки зарубежных контрагентов

Проведение проверки контрагента — это процесс сбора, анализа и оценки юридической, финансовой или деловой информации об иностранной компании с целью определения ее благонадежности, правового статуса, финансовой устойчивости и соответствия требованиям перед началом делового сотрудничества.

Какую информацию можно получить по результатам проверки:

Юридический статус компании. Уточнение регистрационных данных, проверка лицензий, юридического адреса, налогового статуса.
Финансовую ситуацию компании. Сведения о бухгалтерской отчетности, убытках, оборотах, просрочках и долговой нагрузке.

Информацию о бенефициарах и связанных структурах. Раскрытие конечных владельцев, связанных компаний и структур владения.
Наличие санкционного элемента или нарушений требований международного комплаенса. Совпадения по международным санкционным спискам (OFAC, ЕС, ООН), PEP-листам, признакам отмывания доходов.
Репутацию и деловую историю. Сведения из открытых источников, судебные иски, корпоративные споры, участие в скандалах.

Основные уровни проверки контрагентов, с которыми мы работаем:

Проверку зарубежных контрагентов можно разделить на несколько основных уровней:

1. Проверка добросовестности контрагента (верхний уровень).

Если клиенту необходимо проверить контрагента для целей соблюдения формальной процедуры «Знай своего контрагента» (наличие регистрации, лицензии, отсутствие в санкционных списках, действующего статуса).

Указанная проверка осуществляется по открытым источникам в запрашиваемой юрисдикции.

Результат: справка с информацией о контрагенте по определенным метрикам.

Срок: от 2 рабочих дней.

2. Проверка контрагента на благонадежность (средний уровень).

В случае необходимости проверки контрагента для целей понимания возможности надлежащим образом исполнять обязательства (опыт на рынке, финансовое состояние, банкротство, участие в судебных разбирательствах и т.п.).

Указанная проверка осуществляется по открытым источникам и с запросом документов в государственных органах или банках (где применимо).

Результат: письменное заключение о контрагенте, сделанное на основе полученных документов из регистратора компаний и других госорганов.

Срок: от 7 рабочих дней.

3. Анализ или аудит деятельности контрагента (глубокий анализ).

При необходимости осуществить максимально возможный анализ контрагента, в том числе с выявлением скрытых рисков.

Данный уровень проверки предполагает анализ документации контрагента (корпоративной, бухгалтерской и налоговой), которая предоставляется контрагентом, а также выезд представителя на территорию контрагента с осуществлением фото на месте.

Результат: письменное юридическое заключение о контрагенте и его деятельности.

Срок: от 14 рабочих дней.

Начните с консультации – свяжитесь с нами

Бесплатная консультация

Оставить
заявку

Иван Белов

Руководитель практики ВНЖ и второго гражданства

В результате проведения проверки контрагента вы получаете возможность:

понимать, с кем вы работаете — установить конечных бенефициаров и исключить анонимные или офшорные структуры;
оценить финансовую устойчивость — избежать сотрудничества с убыточными или проблемными компаниями;
исключить санкционные и комплаенс-риски — проверить контрагента по международным спискам (OFAC, ЕС, ООН, PEP и др.);

снизить риск судебных споров и потерь — на раннем этапе выявить признаки недобросовестности или конфликтной истории;
укрепить позицию в переговорах — иметь аргументы при согласовании условий сделки;
защитить свою компанию от финансовых и репутационных потерь.