Зачем в России ужесточили вывоз наличных за рубеж

Правила перемещения наличных денежных средств за пределы России вновь изменились. Новые ограничения на вывоз наличных рублей затрагивают не только физических лиц, но и компании, использующие наличные расчёты в рамках международных операций.

О том, как новые требования могут повлиять на бизнес и какие риски необходимо учитывать при трансграничном движении денежных средств, рассказал управляющий партнёр NSV Consulting Сергей Назаркин.

Контроль за вывозом наличных может осуществляться в том числе:

• при таможенном декларировании и досмотре;
• посредством проверки документов, подтверждающих происхождение денежных средств;
• при анализе крупных финансовых операций и приобретений;
• в рамках автоматического обмена информацией между налоговыми органами России и других государств.

Важно: наличие крупной суммы наличных само по себе не свидетельствует о нарушении. Ключевое значение имеют происхождение денежных средств, экономическое содержание операции и наличие документов, подтверждающих законность их получения и перемещения.

В условиях усиления контроля за трансграничным движением денежных средств компаниям важно заранее оценивать не только допустимость выбранного способа расчётов, но и связанные с ним валютные, налоговые и комплаенс-риски.

Комментарий Сергея Назаркина для Радио РБК — в видео к публикации.