Консалтинг:
- структурирование проектов: детальный анализ деятельности бизнес-структур с использованием иностранных компаний, оценка соответствующих рисков, реструктуризация бизнес-групп и холдинговых структур.;
- консультирование по вопросам налогообложения: налоговое планирование, анализ налоговых рисков;
- консультирование в рамках текущего законодательства: разъяснения и комментарии в отношении изменений в таможенном и валютном законодательстве;
- подготовка юридических заключений совместно с иностранными коллегами по общим и частным вопросам.
Внешнеэкономическая деятельность:
- анализ цепочек поставок по возможным рискам ведения деятельности, включая работу с санкциями;
- анализ товаров по кодам ТН ВЭД и текущих санкционных режимов или дополнительным таможенным требованиям при ввозе / вывоза товаров;
- работа с договорами поставок, включая работу с INCOTERMS, включая анализ договоров поставки на предмет соответствия локальному законодательству иностранного поставщика / покупателя, оценка возможных рисков;
- содействие в получении необходимых разрешений и лицензий для торговли за рубежом, а также в регистрации в зарубежных таможенных службах;
- проверка иностранных контрагентов, включая работу с иностранными локальными источниками и заказом необходимых документов.
Лицензируемая деятельность:
- сопровождение процесса получения финансовых лицензий в иностранных юрисдикциях (криптовалюта, форекс, EMI, банковский сектор);
- сопровождение процесса получения игорных лицензий (онлайн и оффлайн казино);
- помощь в разработке бизнес-стратегий и подготовка бизнес-планов для лицензируемой деятельности;
- анализ или подготовка новых внутренних политик для лицензируемых компаний (AML, технические регламенты, различные мануалы);
- юридическая проверка лицензируемых компаний на соответствие законодательства.
Юридическое сопровождение и администрирование компаний:
- сопровождение регистраций компаний в РФ и за рубежом, включая разработку необходимых документов;
- юридическое сопровождение и администрирование компаний, зарегистрированных за рубежом, контроль и поддержание корпоративной документации;
- содействие в принятии корпоративных решений, организации и оформлении протоколов собраний акционеров и собраний совета директоров;
- подготовка и внесение изменений в различные корпоративные документы в соответствии с российским, кипрским, английским правом и законодательством иных иностранных юрисдикций;
- проведение изменений в структуре компании (назначения и отставки директоров, передачи акций, передачи бенефициарных прав);
- содействие в полной релокации бизнеса, включая получение всех необходимых разрешений, рабочих виз и подбор офисного помещения, с последующим юридическим сопровождением;
- содействие в организации совместного предприятия за рубежом: оценка правовых рисков, разработка стратегии входа и выхода из проекта, проверка или разработка всей необходимой документации по компании.
Работа с банковскими счетами за рубежом:
- подбор банка/платежной системы: помощь в выборе банка/платежной системы и типа счета;
- подготовка и подача документов: сбор, анализ и оформление необходимых документов для открытия счета, согласование с банком;
- комплаенс: обеспечение соблюдения всех требований AML и KYC при открытии счета и проведении платежей;
- прохождение банковского ревью/проверки по уже открытым счетам.