Проверка зарубежных контрагентов

Проведение проверки контрагента — это процесс сбора, анализа и оценки юридической, финансовой или деловой информации об иностранной компании с целью определения ее благонадежности, правового статуса, финансовой устойчивости и соответствия требованиям перед началом делового сотрудничества.

Какую информацию можно получить по результатам проверки:

• Юридический статус компании. Уточнение регистрационных данных, проверка лицензий, юридического адреса, налогового статуса.
• Финансовую ситуацию компании. Сведения о бухгалтерской отчетности, убытках, оборотах, просрочках и долговой нагрузке.

• Информацию о бенефициарах и связанных структурах. Раскрытие конечных владельцев, связанных компаний и структур владения.
• Наличие санкционного элемента или нарушений требований международного комплаенса. Совпадения по международным санкционным спискам (OFAC, ЕС, ООН), PEP-листам, признакам отмывания доходов.
• Репутацию и деловую историю. Сведения из открытых источников, судебные иски, корпоративные споры, участие в скандалах.

• понимать, с кем вы работаете — установить конечных бенефициаров и исключить анонимные или офшорные структуры;
• оценить финансовую устойчивость — избежать сотрудничества с убыточными или проблемными компаниями;
• исключить санкционные и комплаенс-риски — проверить контрагента по международным спискам (OFAC, ЕС, ООН, PEP и др.);

• снизить риск судебных споров и потерь — на раннем этапе выявить признаки недобросовестности или конфликтной истории;
• укрепить позицию в переговорах — иметь аргументы при согласовании условий сделки;
• защитить свою компанию от финансовых и репутационных потерь.