Конфискация активов в ОАЭ: как снизить риски через семейные фонды

РБК Pro опубликовал статью управляющего партнера NSV Consulting Сергея Назаркина, посвященную вопросам сохранности капиталов в ОАЭ. Материал рассматривает актуальные риски для российского бизнеса в свете активизации двусторонних отношений.

В условиях развития сотрудничества между Россией и ОАЭ, включая действие соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам и планируемое создание совместной рабочей группы прокуратур, усиливается межгосударственный обмен информацией. Сергей отмечает, что данные процессы могут оказывать прямое влияние на бизнес-структуры, ведущие деятельность в обеих юрисдикциях.

В статье подробно разбираются механизмы взаимодействия и инструменты минимизации рисков для владельцев активов.

«В рамках уголовного процесса сейчас действуют механизмы, предусмотренные Договором между Россией и ОАЭ о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Они допускают такие меры, как обыск, изъятие, арест или конфискация активов, если те связаны с доходами от преступной деятельности или средствами совершения преступлений», — комментирует Сергей Назаркин.

Ключевые тезисы материала:

• Разграничение понятий ареста и конфискации. Уголовно-процессуальные нормы допускают проведение обыска, изъятия и наложения ареста на активы. Однако конфискация не является автоматическим следствием этих мер и требует отдельного судебного решения.
• Необходимость экзекватуры. Решения российских судов не имеют прямой силы на территории ОАЭ. Для их исполнения требуется прохождение процедуры признания (экзекватуры), в ходе которой суд ОАЭ проверяет соответствие документа местному законодательству.
• Уязвимость прямого владения. Наибольшему риску ареста или взыскания подвержены активы (недвижимость, счета, доли в компаниях), оформленные непосредственно на физическое лицо или подконтрольную ему компанию.
• Потенциал семейных фондов. Законодательство о фондах, действующее в свободных финансовых зонах (DIFC в Дубае и ADGM в Абу-Даби), предусматривает специальные защитные механизмы (firewall provisions). Передача активов в фонд меняет собственника на структуру, что ограничивает применение иностранного права к данным активам.
• Условия эффективности защиты. Юридическая конструкция фонда должна быть выстроена корректно. Формальное создание структуры с сохранением фактического контроля со стороны учредителя может быть признано судом притворным. Кроме того, фонд не обеспечивает защиту, если создан после возникновения претензий со стороны кредиторов.

Сергей заключает, что, несмотря на статус ОАЭ как одной из ключевых юрисдикций для ведения международного бизнеса, текущая геополитическая ситуация и усиление правового взаимодействия стран диктуют необходимость заблаговременного и профессионального структурирования активов. При соблюдении этих условий семейные фонды в финансовых центрах ОАЭ способны выступать эффективным инструментом не только для управления капиталом, но и для снижения правовых рисков.

Полный текст статьи доступен на сайте РБК Pro.