Гайд | Как подготовить идеальный
комплаенс-профиль
для зарубежного банка

Сегодня зарубежные банки проводят проверку клиентов максимально глубоко: анализируют происхождение средств, структуру бизнеса, цепочки транзакций и используемые юрисдикции. Даже небольшая неточность или противоречие могут привести к отказу или попаданию запроса в стоп-лист.

Старший юрист NSV Consulting Ксения Самойленко подготовила практический гайд, который помогает выстроить корректный и убедительный комплаенс-профиль — такой, который соответствует ожиданиям банка и снижает количество дополнительных вопросов.

Из гайда вы узнаете:

• какие элементы комплаенс-профиля являются обязательными;
• типовые «красные флаги», на которые банки реагируют в первую очередь;
• как грамотно представить бизнес, финансовые потоки и источники средств;
• какие данные и документы необходимо регулярно актуализировать.

Если вы хотите, чтобы ваш банковский кейс выглядел структурированно, прозрачно и профессионально, этот гайд поможет подготовить профиль в логике банковского комплаенса, а не на интуиции.