Банк Revolut начал ужесточать контроль над счетами клиентов с российским гражданством

Британский банк Revolut ужесточил мониторинг счетов клиентов – российских граждан. Особое внимание уделяется переводам из России, в том числе проходящим через третьи страны (Казахстан, Кыргызстан, Армения). Даже для резидентов ЕС такие транзакции теперь могут привести к блокировке аккаунта – банк рассматривает их как нарушение внутреннего compliance. Сергей Назаркин, управляющий партнер NSV Consulting, прокомментировал новость в эфире радио «Коммерсантъ».

Политика Revolut: финансовый сервис блокирует любые поступления с российским происхождением, включая цепочки переводов через посредников или иностранные счета.

Комментарий Сергея Назаркина: «ужесточение контроля связано с тем, что банк запрещает поступления средств, исходящих из России, независимо от того, идут ли они напрямую или через посредников. Даже если деньги проходят через брокерские счета или депозиты в других странах, источник происхождения средств всё равно считается российским.

Revolut — это один из ведущих цифровых банков в Европе, очень удобный, сравнительно с другими низкие тарифы, поэтому лишиться такого хорошего инструмента, конечно, жалко. Следующий банк, скорее всего, будет хуже по обслуживанию и тарифу».

Полный материал можно прослушать по ссылке.