Услуги Due Diligence

Всесторонняя оценка контрагента для принятия решения о сотрудничестве, в том числе, для сделок M&A:

      • анализ финансового состояния компании (в том числе, финансовой отчетности), оценка материальных и нематериальных активов, проверка наличия незакрытых кредитов, оценка рисков банкротства в ближайшем будущем;
      • оценка общего налогового бремени компании, наличия активных задолженностей и возможности минимизировать налоговые риски;
      • проверка правомерности деятельности компании, наличия всех необходимых лицензий и разрешений, активных или завершенных судебных разбирательств;
      • доскональное изучение деятельности и основных деловых партнеров;
      • проверка документации, оснований и порядка совершаемых компанией сделок, в том числе, на соответствие применимому законодательству. 

 

Отношение физических лиц — анализ информации об их источнике благосостояния (“source of wealth”) и источнике текущего дохода (“source of income”), а также резюме, налогового статуса и иных релевантных данных;  

В отношении приобретаемых объектов недвижимости — оценка “истории” этой недвижимости, проверка наличия обременений и иных вопросов, которые могут повлиять на привлекательность этой недвижимости для инвестора. 

 

Подробность и “глубина” due diligence зависят, как правило, от целей взаимодействия с конкретным контрагентом, от степени доверия между партнерами, от объема планируемых инвестиций и ряда других факторов. Наши профессионалы помогут определиться с масштабами планируемой проверки, определить ее стратегию и цели. 

Помимо первичного due diligence, который осуществляется на этапе становления деловых отношений, существует также и рутинный — так, банки при необходимости или с определенной периодичностью (скажем, раз в год) могут запрашивать информацию о компании своего клиента, а также обычно проводят due diligence каждой совершаемой сделки.

Требования

Для проведения процедуры due diligence необходим максимальный доступ к данным о компании, физическом лице или объекте недвижимости, который подлежит проверке. Комплект документов, необходимый для проверки, различается в зависимости от юрисдикции. Часть информации (например, данные о судебных разбирательствах или налоговых задолженностях) мы получаем из открытых источников. Минимальные данные, необходимые для проведения due diligence, включают в себя:

  • Для проверяемой компании — учредительные документы, выписка из коммерческого реестра, информация об акционерах и их долях в уставном капитале, документы о назначении директоров, финансовая отчетность, данные об уплате налогов и сборов, информация о деятельности (сайт компании), данные о сделках и контрагентах.
  • Для проверяемого физического лица — выписки с банковских счетов, ИНН, сведения об уплате налогов, свидетельства о владении недвижимостью, документы о получении наследства, сведения о месте работы, резюме и проч. релевантные документы для оценки благонадежности.
  • Для недвижимости — выписки из реестра недвижимости, свидетельства о собственности, основания приобретения права собственности предыдущих владельцев и т.п.
Результат для бизнеса
  • уверенность в контрагентах и построение долгосрочных бизнес-партнерств; 
  • увеличение прибыли компании за счет выгодных сделок с надежными контрагентами; 
  • инвестиции в проверенную недвижимость;
  • долгосрочные прогнозы развития бизнеса.

Наши специалисты помогут максимально ответственно подойти к проверкам due diligence, минимизировать риски и увеличить прибыль от потенциальных сделок.

Юрисдикции

Офис в Москве
Офис в Дубае